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Los cargos de la SEC de los EE. UU. condenan y asocian por ICO fraudulenta de $ 30 MDD

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha acusado a un grupo de delincuentes, que recaudaron más de $ 30 MDD a través de una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta.

Según un comunicado de prensa del 12 de enero, la SEC acusó a Boaz Manor, su socio comercial y dos compañías, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, por violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores. Manor es un ciudadano doble de Canadá e Israel.

Las entidades supuestamente recaudaron más de $ 30 MDD en una ICO fraudulenta, realizada con el objetivo de lanzar tecnología de prueba de fondos de cobertura para registrar transacciones en blockchain.

La queja de la SEC dice que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, los demandados promovieron y vendieron valores de activos digitales en un esfuerzo por desarrollar tecnologías para fondos de cobertura. Manor se representó a sí mismo como "Shaun MacDonald", un empleado de su asociada Edith Pardo, con sede en Nueva Jersey, un ciudadano israelí, que presuntamente dirigía la compañía.

En ese momento, los demandados afirmaron que poseían tecnología de prueba de 20 fondos de cobertura para registrar transacciones en blockchain, mientras que de hecho solo enviaron un prototipo a varios fondos, que no lo usaron.
"Como se alega en nuestra queja, el esquema descarado de Manor para ocultar su identidad y antecedentes penales privó a los inversores de información esencial y permitió a los acusados ​​tomar más de $ 30 MDD de los bolsillos de los inversores", comentó Joseph G. Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC.

También hoy, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey anunció cargos penales contra Manor y Pardo, en una acción paralela.

Por lo tanto, la SEC busca la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente más intereses, sanciones y medidas cautelares, y prohíbe que Manor y Pardo actúen como funcionarios o directores de compañías públicas y participen en futuras ofertas de valores.

Como se informó anteriormente en diversos medios, Manor recibió una sentencia de prisión de cuatro años en Canadá en 2012 por desviar $ 106 MDD de un fondo de cobertura con sede en Toronto que cofundó. Según los informes, el fondo canadiense tenía $ 800 MDD en activos bajo administración en su apogeo de 26 mil inversores.

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